CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CEM S.A.

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CUIT 30-67620326-1 Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de

septiembre de 2024, a las 10:00hs. en primera convocatoria, y 11:00hs. en segunda convocatoria, en la calle 25

de mayo 516, piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.

Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Razones de la convocatoria fuera del término legal previsto.

3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el día 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2023. 4. Consideración

de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el día 30 de septiembre de 2022 y

30 de septiembre de 2023. 5. Remuneración de los miembros del directorio en exceso de los límites dispuestos

por el artículo 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por los ejercicios bajo consideración. Nota: Se

recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley

19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de mayo 516,

piso 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado Acta Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 20/5/2022 GERARDO MANUEL

MARAMBIO - Presidente

e. 28/08/2024 N° 57776/24 v. 03/09/2024