PIATTI INVERSORA S.A.

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30-61965520-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 19 de Septiembre de 2024

en Lavalle 1430 6° “A” C.A.B.A., a las 14.00 hs en Primera Convocatoria y a las 15.00 hs en Segunda Convocatoria,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea,

2) Aprobación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1ro) de la LGS correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3) Determinación del número de Directores Titulares y nombramiento de las

personas para ocupar los cargos de Directores Titulares por un periodo estatutario completo. 4) Consideración y

aprobación de la gestión del directorio saliente. 5) Consideración y aprobación de la gestión de la Sindicatura. 6)

Consideración de la retribución del Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso de lo previsto en el art. 261

LGS (LGS, art. 261, 4° párrafo). 7) Designación de nuevos Sindico Titular y Suplente. 8) Destino de los resultados.

9) Aprobación del Balance finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/9/2021 JOSE ALFREDO PIZONE - Presidente

e. 30/08/2024 N° 58656/24 v. 05/09/2024