SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.

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SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. C.U.I.T.: Nro. 30-61221341-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día 25 de septiembre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas del mismo día en

segunda convocatoria, en la calle Av. Álvarez Thomas 1156 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de

la ratificación de lo resuelto en el punto 2° de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 8/08/2024 que dice

“2. Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos y término de duración

de los cargos. Asignación de funciones en los términos del art. 274 de la Ley 19.550”; 3°) Consideración de la

ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 2/09/2024 que en su orden del día dice

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2. Consideración de los motivos del llamado a Asamblea

General Ordinaria fuera de término para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023, 3. Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, consistente en la memoria, el estado de situación

patrimonial neto, el estado de flujo de efectivo, las notas y anexos y el informe del auditor, 4. Consideración del

destino de los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, 5. Consideración

de la gestión del directorio, 6. Consideración de la remuneración de los Directores. Asignación de sus honorarios

según lo establece el artículo 261 de la Ley 19.550, 7. Conferir las autorizaciones necesarias para la presentación

del balance ante los organismos pertinentes. Se pone a disposición de los accionistas, en la sede social, copia de

las actas de asamblea celebradas el 08/08/2024 y 02/09/2024.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nro. 420 de fecha 04/04/2023 MARIELA WAISBORD -

Presidente

e. 06/09/2024 N° 60822/24 v. 12/09/2024