LAS ELBAS S.A.

LAS ELBAS S.A.

LAS ELBAS SOCIEDAD ANONIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por resolución del Juzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial N° 16, a cargo del Dr. DIEGO MANUEL PAZ SARAVIA, Secretaría N° 31 a mi cargo,

en los autos: COM 6593/2024 SANTA CRUZ, JAVIER MARIO GIMENEZ c/ LAS ELBAS S.A. s/CONVOCATORIA A

ASAMBLEA, conforme lo dispuesto el 14/5/2024 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 24 de setiembre de 2024 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria

en Cerrito 348, 3ro. “B”, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Modificación del artículo SEXTO del estatuto social de la sociedad en los términos de la siguiente

redacción: “La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros

que fije la asamblea entre un mínimo de tres y un máximo de 10, con mandato por un año. LA ASAMBLEA: La

asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar

las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar

un presidente y un vicepresidente. Este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El

directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.- La

asamblea fija la remuneración del directorio”. Se transcribe, toda vez que el Estatuto social tiene dos artículos

SEXTO. 3) Remoción del director titular y presidente del Directorio señor José Marcelo Giménez en los términos

del art. 262 -in fine- de la LGS. 4) Consideración y aprobación de la acción social de responsabilidad prevista por

el art. 276 de la LGS, contra el director titular y presidente del Directorio José Marcelo Giménez. 5) Designación

de directores titulares y suplentes para cubrir las vacantes que pudieran existir. Se hace saber que por orden del

Tribunal interviniente, el acto será presidido por la Dra. Marina Gentiluomo, siendo que los accionistas que deseen

concurrir deberán dirigir la respectiva comunicación (artículo 238 LS) al domicilio sito en Ibera 2279, 8vo. “C”,

CABA. Buenos Aires, 03 de septiembre de 2024. FDO: PABLO JAVIER IBARZABAL. SECRETARIO DIEGO MANUEL

PAZ SARAVIA Juez - PABLO JAVIER IBARZABAL SECRETARIO

e. 05/09/2024 N° 60372/24 v. 11/09/2024