N° 60128/24 Aviso del Boletín Oficial
CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
Texto del aviso
CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.
C.U.I.T. 30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 23
de septiembre de 2024, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
en Sarmiento 643, piso 7º, oficinas 730/738, CABA, para considerar el siguiente orden de día: 1) Designación de
los accionistas que suscribirán el acta de asamblea; 2) Consideración de las razones de convocatoria a asamblea
fuera de término; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General
de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024; 4) Consideración de la
absorción de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores; 5) Consideración de un aumento de capital mediante
la capitalización del saldo de la cuenta de ajuste de capital y reforma del artículo 4º del estatuto; 6) Consideración
del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024; 7) Consideración de la gestión
del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024; 8) Consideración de la gestión del
síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024; 9) Determinación de la remuneración del
directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024; 10) Determinación de la remuneración
del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2024; 11) Fijación del número de directores y
designación de los mismos; 12) Designación de síndico titular y síndico suplente; 13) Autorización al directorio para
retirar anticipos a cuenta de honorarios; y 14) Autorizaciones con fines registrales. Los accionistas deberán cursar
las comunicaciones de asistencia, en el plazo de ley, a la sede social sita en San Martín 140, piso 8º, C.A.B.A. A
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.501 - Segunda Sección 80 Martes 10 de septiembre de 2024
los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede
social o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica al correo electrónico jtouceda@contreras.
com.ar.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/8/2023 Juan Manuel Touceda - Presidente
e. 04/09/2024 N° 60128/24 v. 10/09/2024