N° 61763/24 Aviso del Boletín Oficial
DIRECTOS PACIFICO S.A.
Texto del aviso
DIRECTOS PACIFICO S.A.
C.U.I.T. 33716595639. Convócase a los señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria para el día 1° de Octubre de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria,
y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Montevideo N° 708, piso
1°, CABA, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el acta
de asamblea; 2) Consideraciones de las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234°, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 30 de Septiembre de 2023; 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de
Septiembre de 2023; 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
Septiembre de 2023; 6) Consideración de la remuneración de los directores en exceso de los límites establecidos
por el artículo 261 de la ley 19.550 si este fuera el caso; 7) Consideración de las renuncias presentadas por los
Síndicos Titular y Suplente. Consideración de su gestión y honorarios; 8) Consideración sobre la prescindencia
de la Sindicatura de la Sociedad; 9) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Adrián O. Fortunato a su
cargo de director titular y presidente de la sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. Reorganización
del Directorio. Fijación del número y designación de los miembros titulares del Directorio; 10) Rectificación de lo
aprobado en los puntos iii) y iv) de la asamblea celebrada el 29 de agosto de 2023, debido a un error en el monto
de la Cuenta Ajuste de Capital. Rectificación de la reforma del artículo cuarto del estatuto social, aprobada en
el punto v) de la misma asamblea; 11) Informe de las responsabilidades, obligaciones y consecuencias de los
accionistas avalistas originales y actuales, en lo relativo a la obligación de la sociedad en la presentación, junto
con el proyecto ejecutivo aprobado, y posteriormente junto Plan de Inversiones Adicionales, de una garantía de
inversión equivalente al 20% de la misma, y otra garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del
monto total adjudicado. Todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en los arts. 10.1, 10.2 y 17 del Contrato de
concesión de uso suscrito entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado y Directos Pacifico SA.; y
12) Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los accionistas que, a los fines de poder asistir a la
asamblea, deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la ley 19.550
en Montevideo 708, piso 1°, CABA, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas, hasta el día 25 de
septiembre de 2024 inclusive. De no enviar dicha comunicación, no podrán participar en la Asamblea del 1° de
Octubre de 2024. La documentación a tratarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/08/2022 ADRIAN OMAR FORTUNATO
- Presidente
e. 10/09/2024 N° 61763/24 v. 16/09/2024