FIPLASTO S.A.

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CUIT 30-50211225-9. Se convoca a los Señores Accionistas de FIPLASTO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 8 de octubre de 2024, a las 15.00 horas

en primera convocatoria y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria, a las 16.00 horas en segunda convocatoria.

La Asamblea de Accionistas se celebrará a distancia –conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero del

Estatuto Social– mediante el sistema Microsoft Teams®, desde Adolfo Alsina 756, piso 10° de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que

así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la

comunicación de asistencia. El ORDEN DEL DÍA a tratar será el siguiente: 1) Designación de accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultados

Integrales, de Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de

acuerdo con lo prescripto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Memoria y el Informe sobre el

grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la información adicional requerida por las normas

aplicables, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2024. 3) Consideración del resultado

del ejercicio que arrojó ganancia de $ 4.435.555.146. Al respecto, la propuesta del Directorio es destinar: (i) la suma

de $ 418.058.900 a la distribución de dividendos entre los accionistas, en proporción a sus tenencias y bajo las

pautas del artículo 3, inciso 1. (e) del Título IV, Capítulo III de las normas de la Comisión Nacional de Valores; y (ii)

el remanente, es decir la suma de $ 4.017.496.246, a incrementar la Reserva Facultativa para futura distribución de

dividendos. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5)

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 por

$ 895.234.858 (total remuneraciones por todo concepto incluyendo funciones técnico-administrativas) en exceso

de $ 539.097.782 sobre el límite del 5% (cinco por ciento) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de

la Ley General de Sociedades y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

Autorización de pago de anticipos de honorarios a Directores durante el ejercicio económico que concluirá el 30

de junio de 2025. 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024 por $ 12.745.591 (total de remuneraciones). Autorización

de pago de anticipos de honorarios a Síndicos durante el ejercicio económico que concluirá el 30 de junio de 2025.

7) Consideración de la remuneración del Auditor Externo por el ejercicio concluido al 30 de junio de 2024. 8)

Determinación del número de Directores, y designación para cubrir los mandatos a vencer. 9) Designación del

Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio

iniciado el 1° de julio de 2024. 10) Determinación de la retribución del Auditor Externo que dictaminará sobre los

estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de julio de 2024. 11) Consideración de la asignación

de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría. 12) Reforma del artículo cuarto del

Estatuto Social y emisión de un texto ordenado (para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con

carácter de extraordinaria). 13) Consideración de (i) la creación de un nuevo programa global de obligaciones

negociables por un monto de hasta US$ 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) (o su equivalente

en otras monedas o unidades de valor), en forma de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones

y/o de obligaciones negociables convertibles en acciones (el “Programa”); y (ii) la delegación en uno o más

directores y gerentes de la Sociedad, de la totalidad de las facultades y autorizaciones del Directorio respecto de

lo considerado en el presente punto. 14) Consideración de (i) el aumento de capital social y emisión de nuevas

acciones en la oportunidad y en la medida en que se ejerza el derecho de conversión respecto de las obligaciones

negociables convertibles que puedan emitirse bajo el Programa, conforme lo previsto en la Ley de Obligaciones

Negociables; y (ii) la delegación en uno o más directores de la Sociedad, de la totalidad de las facultades y

autorizaciones del Directorio respecto de lo considerado en el presente punto. 15) Ejercicio del derecho de

suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las obligaciones negociables convertibles bajo el

Programa, conforme artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales, de corresponder. 16) Otorgamiento de

autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes. NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de Valores S.A. (“CVSA”), domiciliada

en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad.

A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por CVSA y presentar dicha constancia para su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad sita en Adolfo Alsina 756, Piso 10 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com, en cualquier día

hábil y en el horario de 10:00 a 18:00 horas, y hasta el día 2 de octubre de 2024 hasta las 18.00 horas inclusive,

dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades. Se

ruega a los accionistas que dispongan su participación en la Asamblea de Accionistas de forma presencial, que

así lo manifiesten al momento de comunicar su asistencia y solicitar su inscripción en el Depósito de Acciones y

Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad y/o hasta el día 2 de octubre de 2024 hasta las 18.00 horas

inclusive. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con tres (3) días hábiles de antelación

a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.501 - Segunda Sección 83 Martes 10 de septiembre de 2024

de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com; o bien cumplir con su presentación el día de la celebración de la

Asamblea de Accionistas para aquellos que participen de manera presencial. Cuando el accionista sea una

persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II,

Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (las “Normas CNV”). Al momento de registrarse, les

solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de

mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La

Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social.

NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams®, el cual garantiza: (i) la libre accesibilidad a

la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; (ii) la transmisión simultánea

de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; y (iii) la grabación de la reunión en soporte

digital. Se garantizará la igualdad de trato de los participantes y la participación en forma presencial por parte de

los accionistas que así lo dispongan. Con la registración, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se

informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y

los procedimientos establecidos para la emisión de su voto. NOTA 4: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,

conforme lo establecido por las Normas CNV, cuando los accionistas sean personas jurídicas, locales o extranjeras,

(i) deberán informar los beneficiarios finales titulares de las acciones que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que votarán, a tal fin deberán consignar el nombre y apellido,

nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra

forma de identificación tributaria y profesión; y (ii) deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de Sociedades, y el representante designado a los efectos

de efectuar la votación deberá estar debidamente inscripto en el Registro Público que corresponda o acreditar ser

mandatario debidamente instituido. NOTA 5: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea en la sala de la plataforma Microsoft

Teams®, o en su caso, presencialmente.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 12/10/2023 RICARDO ALEJANDRO TORRES

- Presidente

e. 09/09/2024 N° 61345/24 v. 13/09/2024