ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

CUIT 30-52278060-6. Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial

y Comercial, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma presencial el 24 de octubre de 2024 a las

15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio

este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA. 1.Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso

1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y documentación complementaria,

correspondiente al 55° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2024. 3.Gestión del Directorio, del Comité

de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º. 4.Consideración y resolución

respecto al destino de los resultados que arrojan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico

Nro. 55 y del saldo de la Reserva para Futuros Dividendos constituida por la Asamblea celebrada el 21 de

octubre de 2021, teniendo en cuenta al efecto el dividendo en efectivo puesto a disposición por el Directorio a

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.502 - Segunda Sección 71 Miércoles 11 de septiembre de 2024

partir del 2 de enero de 2024, por el ejercicio social cerrado al 30.06.2023. 5. Fijación del número y elección de

Directores titulares y de Directores suplentes. 6. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 7. Determinación de honorarios para Directores y Síndicos por los ejercicios económicos Nros.

55 y 56. 8. Determinación del presupuesto anual al Comité de Auditoría para el ejercicio económico Nro. 56. 9.

Determinación de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio económico Nro. 55. 10. Designación de

Contador Certificante para el ejercicio económico Nro. 56 y determinación de su remuneración. 11. Ampliación del

monto del Programa Global para la emisión y reemisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en

acciones) vigente por un valor nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$ 600.000.000,

para alcanzar un monto máximo en circulación de US$ 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) o su

equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor. 12. Delegación de facultades en el Directorio, con

facultad de subdelegar, de las más amplias facultades relativas al Programa referido en el punto 11° y las emisiones

de obligaciones negociables bajo el mismo El Directorio. Buenos Aires, 3 de septiembre de 2024. EL DIRECTORIO.

NOTAS: A los efectos previstos en el artículo 67 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O 1984 y en el

artículo 70 de la Ley 26.831, la documentación aludida en el punto 2., se encuentra a disposición de los accionistas

en la sede social de Marcelo T. de Alvear 590, 3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la concurrencia

a la Asamblea los accionistas deberán depositar constancias de sus cuentas de acciones escriturales expedidas

por la Caja de Valores S.A., a efectos que se inscriba en el libro de asistencia, lo que deberán cumplimentar

personalmente de lunes a viernes, en días hábiles, de 10:00 a 16:00 horas, hasta el día 18 de octubre de 2024

inclusive, en el domicilio de la sede social antes mencionado. Las registraciones de asistencia a la Asamblea se

iniciarán a las 13:30 horas del día de su celebración. Para participar de la Asamblea los accionistas y/o quienes

concurran en su representación, deberán dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 22, 24, 25 y 26 del

Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias (N.T. 2013 y mod.).

El mecanismo previsto para el desarrollo de la Asamblea es únicamente de forma presencial.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 25/10/2023 ALBERTO

EDUARDO MARTINEZ COSTA - Presidente

e. 09/09/2024 N° 61247/24 v. 13/09/2024