LA REMEMBRANZA S.A.

LA REMEMBRANZA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LA REMEMBRANZA S.A. (CUIT 30-70937540-3)

a celebrarse el día 26 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, en la calle Nicaragua 5651, piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de

considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Motivos por los

cuales la presente asamblea se desarrolla fuera de término; 3) Consideración de la Memoria y de los Estados

Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 4) Consideración de los resultados

del ejercicio. Destino; 5) Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 6)

Retribución del Directorio; 7) Consideración de la Memoria y de los Estados Contables correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8) Consideración de los resultados del ejercicio. Destino; 9) Aprobación de la

gestión del Directorio (Art. 275 de la Ley General de Sociedades); 10) Retribución del Directorio; 11) Consideración

de la dispensa prevista en el Artículo 308 de la Resolución General de la Inspección General de Justicia N° 7/2015,

relativa a la confección de la memoria de acuerdo a los requerimientos de información dispuestos por la mencionada

Resolución General. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia para que se los inscriba en el Libro de

Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 238 de la

Ley General de Sociedades) en la calle Nicaragua 5651, piso 5°, CABA. La Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos

correspondiente a los ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2022 y 2023, obran a disposición de los

accionistas en Nicaragua 5651, piso 5°, CABA a partir del día 11 de septiembre de 2024 de lunes a viernes de 11:00

a 16 horas. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/12/2022. Alberto Caro Guzmán

Arias - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/12/2022

ALBERTO FRANCISCO CARO GUZMAN ARIAS - Presidente

e. 05/09/2024 N° 60387/24 v. 11/09/2024