SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

CUIT 30-51252795-3 SOCIEDAD RURAL ARGENTINA - CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Distinguido asociado: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios

a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestro local social, Juncal 4450, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, el jueves 26 de septiembre de 2024, a las 15.30 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.Homenaje a los socios fallecidos.

2.Designación de escrutadores para el acto eleccionario.

3.a) Elección de un Presidente y un Vicepresidente, catorce Vocales Generales Titulares y dos Vocales Generales

Suplentes por el período 2024-2026, a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Presidente Nicolás Franco

Pino; Vicepresidente Marcos Pereda; Vocales Generales Titulares señores Jorge Born (h); Juan Martín Barrantes

Mantilla; Andrés Rubén Costamagna; Raúl Etchebehere; Eloisa Frederking; Abel Francisco Guerrieri; Pablo Lloveras

Lambrechts; Ricardo Mathó Meabe; Carlos Gregorio Odriozola; Angel Luis Rossi; Martín Salgado; Santiago Tapia;

Carlos Alberto Antonio Vera y Daniel Werthein; y Vocales Generales Suplentes, señores Federico Argüelles; Juan

Manuel Bautista y Fernando Hernández, quienes terminan su mandato. b) Elección por distrito de catorce Vocales

Titulares, por el período 2024-2026, en reemplazo de los que terminan su mandato, señores Marcos María Mathé;

Juan Bautista Nogués Miguens; Adela Nores Bodereau; Albina Capellán Aulet; Juan Fraser Botting; Soledad Diez de

Tejada Cossio; Juan Diego Etchevehere; Gabriel Alberto Montiel; Alberto Enrique Dansey; Luis Marcelo Torino Solá;

Marco Aurelio Padilla; Alfredo L. Vila Santander; Ernesto Nicolás Ayling; y Marcelino Francisco Díaz. c) Elección de un

Vocal Suplente, por cada uno de los catorce distritos, por el período 2024-2026, en reemplazo de los que terminan

su mandato, señores Guillermo Patricio Puras; Lucas Lagrange; Luis Leandro Harrington; Francisco Becerra; Tomás

Steverlynck; Carlos Fuchs Facht; Beltrán Benedit; Víctor Manuel López; Pedro Manuel Doval; Agustín Arias; Alberto

Colombres Garmendia; Pablo Antonio Della Lucía; Jenny Marina F. Facht; y María Cecilia Fernández Gotti. d) Elección

de un Vocal Titular y un Vocal Suplente por los Socios Adherentes, por el período 2024-2026, en reemplazo de los

señores Martín Facundo Lizaso; Matías Fernando Louge e Ignacio Luis Méndez Cunill, respectivamente. e) Cese de

los mandatos de dos Vocales Titulares por el Consejo Federal, señores Alberto Ruete Güemes y Estuardo Víctor

Navajas. f) Cese del mandato de un Vocal Suplente por el Consejo Federal, señor Juan Pablo Lattanti Murguía.

4.Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como

Socios Vitalicios de la señora Sara Rosa Posadas de Ramos Mejía; y de los señores José Antonio Fresco, Marcelo

Gaztambide, Fernando Gómez Videla, Héctor Roberto Goyena Copello, Ricardo Amadeo Jaeschke, Jorge Lagos

Mármol, Pedro Laharrague, Roberto Larregui, Alberto Eliserio Lasmartres Moyano, Martín Juan López, Armando

Carlos María Lorenzo, Luis Martínez Pita, José Luis Pérez Mendoza, Carlos Agustín Sacks y Atilio Ismael Severo.

5.Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad señora Sara Rosa

Posadas de Ramos Mejía; y señores José Antonio Fresco, Marcelo Gaztambide, Fernando Gómez Videla, Héctor

Roberto Goyena Copello, Ricardo Amadeo Jaeschke, Jorge Lagos Mármol, Pedro Laharrague, Roberto Larregui,

Alberto Eliserio Lasmartres Moyano, Martín Juan López, Armando Carlos María Lorenzo, Luis Martínez Pita, José

Luis Pérez Mendoza, Carlos Agustín Sacks y Atilio Ismael Severo.

6.Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta

Entidad y entrega de medallas a las señoras María Teresa Blaquier y María Susana del Valle Maguire y señores Carlos

Alberto Almiroty, Carlos Rafael Bledel, Eduardo Luis Boitano, Jorge Born (h), Juan José Chiaravalle, Alejandro Augusto

Dodero, Wenceslao Durañona, Alejandro Marcelo Pedro Ferrero, Diego Alejandro Feü, Hugo Alberto Feü, Máximo

Miguel Izaguirre, David Lacroze, Armando Lovaglio, Juan Pedro Munro, Carlos Alberto Neira, Juan Bautista Nogués

Miguens, Daniel Guillermo Pelegrina, Alfredo Carlos Pott, Douglas Reid, Federico Manuel Steverlynck, Carlos Alberto

Tibaldi, Bruno Wolf Guillermo Peter Von Buchholtz, Alberto Zubiaurre, José Benjamín Zubiaurre y Valerio Zubiaurre.

7.Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de julio

de 2023 y el 30 de junio de 2024.

8.Autorizar la venta del terreno sito en el Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, del lote diez de la manzana

seis, facultando a la Comisión Directiva y al Presidente y Secretario de la Entidad, a realizar todas las gestiones,

transacciones y suscripción de documentos que fueran necesarios para tal fin.

9.Elección de la Comisión Revisora de Cuentas para el período 2024-2025 integrada por tres socios activos o vitalicios.

10.Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.502 - Segunda Sección 82 Miércoles 11 de septiembre de 2024

En los términos dispuestos en el artículo 36° de los Estatutos Sociales y en el Art. 8° del Reglamento General para las

Decisiones Asamblearias (RGDA) se informa que, para la elección de autoridades de la Asamblea General Ordinaria

que se convoca en esta oportunidad, los socios activos, vitalicios y adherentes podrán votar en forma personal en la

sede social (artículo 9° RGDA) y por medios electrónicos (artículo 24° RGDA).

Buenos Aires, junio de 2024

A) DE LAS ASAMBLEAS. ESTATUTOS SOCIALES.

1. Las Asambleas se considerarán en quórum a la hora fijada en la citación, con la presencia de la mitad más uno

de los socios activos y vitalicios. Si transcurrida una hora no se hubiese logrado ese quórum, la Asamblea quedará

válidamente constituida con el número de socios presentes y podrá deliberar legalmente. Los acuerdos se tomarán

por mayoría absoluta de votos con la salvedad que establece el Art. 45º para la modificación de los Estatutos. (Art.

35º de los Estatutos Sociales.)

2. Para la elección de autoridades los socios activos, vitalicios y adherentes votarán personalmente y/o por medios

electrónicos, en las condiciones que la Comisión Directiva lo reglamente. (Art. 36º de los Estatutos Sociales)

3. Para poder participar en las Asambleas los socios deberán estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos

civiles, tener un año de antigüedad y estar al día con sus cuotas sociales. (Art. 37º de los Estatutos Sociales).

B) NOTAS.

1. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere ser persona física y reunir además los siguientes requisitos:

a) tener una antigüedad mínima, ininterrumpida e inmediata de 3 años como socio activo o vitalicio de la entidad, o

bien, ser socio de la entidad en alguna de esas categorías, y a su vez, acreditar una antigüedad mínima, ininterrumpida

e inmediata de al menos tres años como representante legal de personas jurídicas que sean socias de la entidad y

cuenten con una antigüedad mínima, ininterrumpida e inmediata de tres años como socias de la entidad. b) estar en

la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, y c) estar al día con sus cuotas sociales.

2. Las listas de candidatos para integrar la Comisión Directiva deberán ser avaladas por escrito por más de cincuenta

socios activos y/o vitalicios que reúnan las condiciones necesarias para votar en las Asambleas y no figuren como

integrantes de listas que avalan. Tales listas deberán proponer candidatos que cubran la totalidad de cargos a elegir

y hayan aceptado por escrito su postulación.

Las listas deberán ser presentadas junto con las correspondientes aceptaciones de los candidatos y los avales

respectivos para su oficialización por la Comisión Directiva con una antelación no inferior a cincuenta (50) días

corridos a la fecha de la Asamblea. (Art. 6° del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por

Res. IGJ N° 1002/23).

C) INSTRUCCIONES PARA LA ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y LA VOTACIÓN.

Se aplicarán al procedimiento de elección de autoridades y al acto asambleario las normas estatutarias y reglamentarias

vigentes en la Entidad, debiendo seguirse las siguientes instrucciones a fin de evitar inconvenientes en el desarrollo

del acto.

1. Antigüedad: No tienen antigüedad para votar en esta Asamblea los socios activos y adherentes cuya fecha de

ingreso sea posterior al 26 de septiembre de 2023.

2. Cuotas sociales Se entiende que un socio está al día en el pago de las cuotas cuando no adeuda más de dos

cuotas bimestrales a la fecha de la Asamblea.

3. Documentación. Consulta: Se pondrá a disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la documentación

a que se refiere el punto 7 del Orden del Día, con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea (Art. 34° de

los Estatutos Sociales).

4. Padrones y lista de candidatos. Consulta: Los socios podrán consultar personalmente o por medio de terceros

autorizados, en la sede social de la Institución, sita en Juncal 4450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los padrones

de electores con 70 días corridos de antelación al acto eleccionario, y las listas de candidatos presentadas, una vez

que hubieran sido oficializadas.

5. Sustitución de candidatos: En el acto eleccionario, el votante no podrá sustituir a los candidatos de una lista por

los de otra oficializada, ni tachar los candidatos de la/s lista/s.(art. 13° RGDA)

6. Voto en la sede social el día de la Asamblea (art. 9° y ssgtes. RGDA): (i) El voto para la elección de autoridades

será personal y secreto, y podrá emitirse a través de terminales digitales (art. 9° RGDA); (ii) La concurrencia del socio

el día de la Asamblea, se asentará en el registro de asistencia confeccionado al efecto, el cual quedará habilitado

el día de la Asamblea, con tres horas de anticipación (12.30 hs. del 26/09/24) a la hora en que aquélla haya sido

citada en primera convocatoria (art. 9° RGDA); (iii) En el acto de la firma del registro de asistencia se verificará la

identidad del socio votante y cumplido ello, se lo habilitará para que pueda emitir el voto en las terminales digitales

que se dispongan a tales efectos en la sede social (art. 10° inc. b RGDA); (iv) Las terminales digitales se mantendrán

habilitadas desde la apertura de los registros de asistencia y hasta dos (2) horas después de haberse constituido la

Asamblea salvo que ésta disponga un plazo mayor o menor (art. 14° RGDA).

7. Voto por medios electrónicos. (art. 24° y ssgtes. RGDA): El voto por medios electrónicos será secreto, y podrá

emitirse a través de medios y plataformas digitales (art. 24° RGDA):

(i) La plataforma digital “Evoting”: La plataforma digital para emitir el voto por medios electrónicos, se mantendrá

habilitada desde la fecha de publicación del primer edicto en el Boletín Oficial y hasta las 18 hs. del miércoles

25/09/24 (art. 25° RGDA). A tal fin, se le enviará a los socios habilitados el mismo día de la fecha de publicación del

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.502 - Segunda Sección 83 Miércoles 11 de septiembre de 2024

primer edicto y por email y WhatsApp los códigos de acceso al sistema para la votación de autoridades. Los socios

que adeuden cuotas sociales les será enviado el código de acceso para la votación una vez regularizada su situación.

(ii) Asimismo, el martes 24/09/24 a las 12 hs. se habilitará un dispositivo con la plataforma digital “Evoting” en la

sede social de la entidad, para aquellos socios que prefieran acceder al sistema desde allí. Dicho dispositivo estará

habilitado desde el 24/09/24 a las 12 hs. hasta las 18 horas del 25/09/24.

(iii) El socio que hubiera votado a través de medios electrónicos, podrá asistir a la Asamblea a los efectos del quórum,

pero no podrá votar autoridades en las terminales digitales que se dispongan para el voto personal el día de la

Asamblea en los términos del Art. 10° inc. b) RGDA).

8. Socio adherente: Los Socios Adherentes podrán concurrir a la Asamblea al sólo efecto de votar por sus candidatos

(Art. 12° de los Estatutos Sociales).

9. Carácter personal del voto. Representantes de personas jurídicas: Conforme al carácter personal del voto

establecido para la elección de autoridades por el art. 36° de los Estatutos Sociales y el art. 9° de este Reglamento,

no se admitirá el voto por poder. Las personas jurídicas votarán a través de sus representantes legales que tengan

acreditada su personería y registradas sus firmas en la Entidad con 7 días corridos de anticipación como mínimo a la

fecha de la Asamblea (19/09/24, a las 18 horas). Si hubiere más de un representante legal en tal situación, sólo será

válido el primer voto registrado. (art. 15° RGDA).

10. Representación. Decisiones asamblearias en general: En principio, la concurrencia y el voto de los socios en

las Asambleas es personal. No obstante, para las votaciones que no tengan por objeto la elección de autoridades,

los socios podrán designar un representante que los sustituya, con sujeción a las siguientes reglas: (a) Deberán

hacerlo por Carta Poder con la firma legalizada ante Escribano Público o institución bancaria, instrumento que debe

presentarse en el Departamento de Socios con al menos 7 días corridos de anticipación al día de la Asamblea

(19/09/24, a las 18 horas); (b) Los representantes designados deberán ser personas físicas socias de la SRA y que

reúnan las condiciones necesarias para votar por sí en la decisión de que se trate; (c) Los representantes designados

por las personas físicas o jurídicas o bien los representantes naturales de éstas últimas deberán tener registradas sus

firmas como tales en el Departamento de Socios con al menos 7 días corridos de anticipación al día de la Asamblea

(19/09/24, a las 18 horas); (d) Ningún socio podrá representar a más de 5 personas por acto asambleario sin incluir

en dicho límite, su actuación a título personal y/o en su calidad de representante legal de personas jurídicas); y (e) No

se admitirá en la Asamblea la presencia de más de un concurrente por cada socio, sea aquél el titular físico, o bien

el representante natural de una persona jurídica, o bien un mandatario de personas físicas o jurídicas. (Art. 31° del

Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJ N° 1002/23).

Designado según instrumento privado ACTA COMISION DIRECTIVA 3978 de fecha 25/10/2022 NICOLAS FRANCO

PINO - Presidente

e. 10/09/2024 N° 61846/24 v. 11/09/2024