CLINICA PRIVADA DE SALUD MENTAL S.A.I.

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CUIT 30-54619148-2. Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 7 de Octubre de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda

convocatoria, en Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B CABA, a los efectos de tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el actan; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria

en forma tardía para el tratamiento de los Estados Contables correspondientes a los Ejercicios cerrados el

30/06/2022 y 30/06/2023; 3) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1 de la

ley 19550 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30/06/2022 y 30/06/2023. Resultado de los

ejercicios y destino de los mismos; 4) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios aprobados; 5)

Designación de nuevo miembro del Directorio por la vacancia producida ante el fallecimiento de Director Titular;

6) Confirmación del destino del dinero remanente obtenido por la venta del inmueble de la calle Echeverría 4100,

CABA que fuera de propiedad de la sociedad; 7) Modificación respecto de la forma de utilizar y disponer de dichos

fondos remanentes, atento lo dispuesto en el punto 6 de la Asamblea realizada el 04/09/2023; 8) Utilización de

dichas sumas remanentes para que la sociedad pueda ingresar al régimen de regularización de activos y al plan

de facilidades de pago de AFIP-DGI denominado ‘Regularización excepcional- Ley 27743 de Medidas Fiscales

Paliativas y Relevantes’; 9) Todo otro asunto que resulte de interés para mejorar la situación actual de la sociedad.-

NOTA: Se previene a los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 238 de la ley 19550 sobre depósito

de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA,

previa coordinación telefónica al Teléfono 4314-4200 o via mail a gmgreco@golvet.com.ar. Se hace saber a los

Señores Accionistas asimismo que la documentación a considerar detallada en el punto 3 del Orden del Día supra

establecido, se pondrá a disposición en el domicilio de la auditoría contable de la firma sito en Avenida Córdoba

679 Piso 5 Oficina B, CABA, en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas (previa coordinación telefónica al

Teléfono 4314-4200 o vía mail a gmgreco@golvet.com.ar), en los términos y plazos estipulados por el art. 67 primer

párrafo de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 04/11/2022 Maria Graciela Arditi Rocha -

Presidente

e. 12/09/2024 N° 62705/24 v. 18/09/2024