ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social

sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de septiembre de 2024 a las 12:00 horas en

primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1)

Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y demás disposiciones complementarias,

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024. Consideración del destino de los

resultados del ejercicio económico; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio

bajo consideración. Consideración de su remuneración; 4) Determinación del número de Directores y designación

de los mismos; 5) Consideración del pago de honorarios en exceso a los límites previstos en el artículo 261

de la Ley General de Sociedades por el desempeño de las funciones de los Sres. Oscar Miguel Castro, Fabio

Máximo Rossi, Adriana Arias y Alejandro Daniel Vega Cigoj. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración. Consideración de su remuneración; 7) Determinación

del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos; 8) Consideración del aumento

del capital social mediante la capitalización de las cuentas ajustes no capitalizados y aportes no capitalizados; 9)

Consideración del balance general especial de reducción confeccionado sobre la base de los estados contables

anuales auditados al 30 de junio de 2024. Consideración de la reducción voluntaria del capital social en los términos

de los artículos 203 y 204 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Modificación del artículo quinto del estatuto

social; 10) Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550; y 11) Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores”. Nota: A fin de asistir a la

Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando

los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, a fin

de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con

no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán

indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en

cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así

también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del

artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo

electrónico) a efectos de que la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1321 de fecha 29/04/2024 FABIO MAXIMO ROSSI -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 12/09/2024 N° 62876/24 v. 18/09/2024