CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA

DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.

CUIT -30-65537309-4. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas y Especial de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y “E” a ser celebrada el 26 de septiembre de

2024 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo

234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2024. 3º) Consideración del destino

del resultado del ejercicio y aprobación de desafectación parcial de reservas. 4º) Aprobación de los honorarios

pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos. Determinación del criterio para la fijación de la remuneración

de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2024/2025 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales).

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.504 - Segunda Sección 68 Viernes 13 de septiembre de 2024

5º) Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos. 6º) Elección de Directores por las clases accionarias “A”,

“B”, “C”, “D” y “E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración. 8°) Elección de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º) Designación de la firma de contadores públicos independientes que

tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la Sociedad. 10°) Consideración y

aprobación de desafectación parcial de reservas. A los efectos de permitir la participación a distancia la plataforma

digital será “Microsoft Teams”. Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación

prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. E. Madero 942, Piso 1°, C.A.B.A. Contacto:

magdalenapasquini@cammesa.com.ar

Dr. Eduardo Javier Rodríguez Chirillo

Director Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y ESPECIAL CLASE A de fecha 16/01/2024

EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ CHIRILLO - Presidente

e. 09/09/2024 N° 61453/24 v. 13/09/2024

Texto del aviso