N° 7/15 Aviso del Boletín Oficial
FEGIME LATAM S.A.
Texto del aviso
FEGIME LATAM S.A.
CUIT N° 30-70872736-5. Convocase a los accionistas de FEGIME LATAM S.A. a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 9 de Octubre de 2024 a las 8:00 horas, en primera convocatoria, y a las 9:00 horas
del mismo día, en segunda convocatoria, a celebrarse en la Calle Suipacha 964, Hotel Regente, Salón Imperio,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la dispensa establecida en la Resolución General I.G.J. N° 7/15
en relación con los términos de redacción de la Memoria. 3.- Consideración de la documentación que prescribe
el art. 234, Inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024. 4.-
Consideración del destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2024. 5.- Consideración
de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024.
6.- Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio
de 2024. 7.- Determinación del número de directores titulares y suplentes. Nombramiento de directores titulares
y suplentes. 8.- Tratamiento de ingreso como accionista de Fegime GmbH. 9.- Otorgamiento de autorizaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Calle Lavalle 1206 piso 1 oficina B,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de 3 días hábiles de
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.504 - Segunda Sección 72 Viernes 13 de septiembre de 2024
anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de
Accionistas de fecha 27/10/2022, y Acta de Directorio de fecha 27/10/2022, Alvaro Bernardinez – Presidente.
Designado según instrumento privado acta de directorio 105 de fecha 27/10/2022 ALVARO BERNARDINEZ -
Presidente
e. 10/09/2024 N° 61912/24 v. 16/09/2024