AKAPOL S.A.

AKAPOL S.A.

C.U.I.T. n° 30-50406520-7. Convócase a los señores accionistas de AKAPOL S.A., C.U.I.T. n° 30-50406520-7, a

Asamblea General Ordinaria para el día 2 de octubre de 2024, a las 14,00 horas, en primera convocatoria y, de

fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Lavalle 3161 4° Piso,

“A”, C.A.B.A. o en forma virtual, conforme lo dispuesto por el artículo Vigésimo del Estatuto Social, a través de

la aplicación digital “Zoom” o “Microsoft Teams”, en cuyo caso se informará, en instancia previa a la reunión, la

aplicación digital seleccionada y las instrucciones para participar así como el número de identificación y clave

de acceso a la misma, en caso de corresponder, para que considere los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea y el Libro de Depósito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea junto con el Sr. Presidente y/o en ausencia de éste la Vicepresidente.

2°) Consideración de la documentación aludida por el artículo n° 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades

nº 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024. 3°) Consideración de los resultados del

Ejercicio y acumulados a la fecha de cierre. Distribución de Dividendos. Integración de Reserva Legal. Reserva

Facultativa. 4°) Aprobación de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia. Fijación de

honorarios para el Directorio (Artículo Decimotercero de los Estatutos) y retribución para los miembros del Consejo

de Vigilancia, en exceso de los límites del artículo n° 261 de la Ley General de Sociedades nº 19.550, en caso de

corresponder. 5°) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes que han de integrar el Directorio

para el próximo Ejercicio, elección de los que correspondan por el término de un año y determinación de garantías

que habrán de prestar. Autorización. 6°) Fijación del número de los miembros titulares y suplentes del Consejo de

Vigilancia y elección de sus miembros. Autorización.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse, en los términos

del artículo n° 238 de la Ley General de Sociedades nº 19.550, en la sede social de la Sociedad sita en Lavalle

3161 4° Piso, “A”, C.A.B.A. o a la dirección de correo electrónico jaf@akapol.com, a la cual los accionistas deberán

dirigirse asimismo para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario, indicando

un correo electrónico de contacto. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 1502 de fecha 9/10/2023 JORGE ALBERTO FAGIANI -

Presidente

e. 13/09/2024 N° 63169/24 v. 19/09/2024