RENOES S.A.

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CUIT 30616887048 -Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30

de septiembre de 2024, a las 11 hs., en su domicilio social sito en la calle Lavalle 1625,9º “901”, CABA, a fin de

tratar el siguiente Orden del día: 1) Explicación de las razones por las cuales la convocatoria a la asamblea para

la aprobación de los estados contables de los ejercicios cerrados al 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024 no

pudieron realizarse en tiempo y forma oportunos. 2) Consideración de la documentación a que se refiere el art.

234 de la Ley 19.550 por los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. 3) Consideración

de la gestión de los Directores y el síndico, sus remuneraciones y su eventual exceso del límite fijado por el art.

261 de la Ley 29.550 por los ejercicios finalizados el 30de abril de 2023 y 30 de abril de 2024. 4) Destino de los

resultados no asignados y distribución de utilidades, correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de abril

de 2023 y 30 de abril de 2024. 5) Determinación del número de Directores y elección delos mismos. Elección del

Síndico titular y Suplente. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los accionistas que

deberán comunicar su asistencia a la asamblea al domicilio antes mencionado con la antelación prevista en la Ley

19.550. El directorio.

Designado según instrumento público Esc. Nº 211 de fecha 12/12/2018 Reg. Nº 852 GRACIA LUCIA CHOZAS DE

GARAT - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 11/09/2024 N° 62300/24 v. 17/09/2024