ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

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30686273330 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas, a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el día jueves 10 de octubre de 2024 a las 13:00 HS., en primera convocatoria y a las 14:00 HS. en

segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el

Secretario.

2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 29° ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023 y finalizado el 30 de junio de 2024.

3.Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4.Consideración de las retribuciones otorgadas a Directores y Síndicos.

5.Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.

6.Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos, por el término de un ejercicio.

7.Elección de Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos, por el término de un ejercicio.

8.Autorizaciones.

Se recuerda a los Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de

comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas,

con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de

representación - artículo 239 Ley 19.550.

El Directorio

Jorge Ramon Pedro Borsani - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio 204 de fecha 13/10/2022 jorge ramon pedro borsani -

Presidente

e. 16/09/2024 N° 63525/24 v. 20/09/2024