DALBAN PHARMA S.A.

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CUIT: 33-71694216-9 Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 1° de octubre de 2024

a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Rivadavia 2057,

4° p. “B”, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Análisis de los motivos por los cuales la convocatoria a

asamblea general ordinaria ha sido efectuada con posterioridad a los plazos legales. 2) Elección de dos miembros

de los accionistas presentes para la firma del acta respectiva. 3) Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades n° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.507 - Segunda Sección 84 Miércoles 18 de septiembre de 2024

el 31 de diciembre de 2023. 4) Remoción de Directores y eventual modificación de la composición del directorio.

5) Tratamiento de la gestión de los señores Directores. 6) Proyecto de afectación de resultados. a) Remuneración

de los Directores. b) Absorción de pérdidas acumuladas por Reserva Legal c) Absorción de pérdidas acumuladas

por el fondo para dividendos a distribuir. d) Absorción de pérdidas por ajuste al capital. e) Saldo de resultados

no asignados al nuevo ejercicio. 7) Aprobación de la modificación del capital social luego del aumento de capital

dispuesto por asamblea del 18 de diciembre de 2021. En su caso, disposición para la emisión de los nuevos títulos

accionarios y su distribución entre los accionistas.

Designado según instrumento público Esc. Nº S/N FOLIO 77 de fecha 3/8/2023 Reg. Nº 549 HECTOR OSCAR

LEMBEYE - Presidente

e. 12/09/2024 N° 62696/24 v. 18/09/2024