MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CUIT 30-50064577-2. MERANOL S.A.C.I. Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas. MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 15 de octubre de 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria,

y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Azopardo Nro. 770 piso 23°

Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. El Orden del Día a considerar será el siguiente: “1°)

Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 2°) Consideración de la Memoria. Estado

de Situación Patrimonial. Estado de Resultado. Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Estado de Flujo de

Efectivo. Anexos. Notas. Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescripto por el Art.

234. inc. 1° de la Lev 19.550. sus modificatorias v complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2024; 3°) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino; 4°) Consideración de la gestión del

Directorio y de la Sindicatura; 5°) Consideración de la Remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio

cerrado el 30/06/2024 por $ 107.742.791,88 en exceso de $ 0 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto

de distribución de dividendos; 6°) Consideración de la Remuneración a la Sindicatura, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30/06/2024 por $ 7.770.202,16 en exceso de $ 0 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las

utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto

de distribución de dividendos; 7°) Designación del Síndico Titular y Suplente; 8°) Designación de un Contador

Dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso; 9°) Ampliación del monto del

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen

especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”); y 10°) Autorizaciones.”. Los

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.507 - Segunda Sección 90 Miércoles 18 de septiembre de 2024

señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la

siguiente casilla de email: inversores@meranol.com.ar de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de

la Sociedad. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de

antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.

MERANOL S.A.C.I. Rodolfo Perez Wertheim. DNI 16.395.099

Designado según instrumento privado acta directorio 485 de fecha 17/10/2022 RODOLFO JORGE PEREZ

WERTHEIM - Presidente

e. 16/09/2024 N° 63411/24 v. 20/09/2024