N° 63696/24 Aviso del Boletín Oficial
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en
Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 3 de octubre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria
y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc.
1º de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 30 de junio de 2024. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 4) Consideración
de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5) Consideración del pago de
honorarios en exceso a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por el desempeño
de las funciones de los Sres. Oscar Miguel Castro, Marcelo Oscar Castagna y Silvia Dulce. 6) Determinación del
número de Directores y designación de los mismos. 7) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 8) Determinación del número
de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos. 9) Autorización a ciertos directores en
los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550. 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo
resuelto en los puntos anteriores.” Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con
lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar
su asistencia fehacientemente al domicilio social, a fin de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de
los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha
fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación
para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los
apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación.
En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán
informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que la sociedad los mantenga
informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea 103 de fecha 29/11/2021 oscar miguel castro - Presidente
e. 16/09/2024 N° 63696/24 v. 20/09/2024