AVAL GANADERO S.G.R.

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AVAL GANADERO S.G.R. 30-71495161-7 Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día

29/10/2024 a las 16.00 hs en 1° convocatoria y a las 17.00 hs en 2° convocatoria, en Av. Corrientes 123 piso 5

oficina 506 C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea; 2) Consideración y aprobación o rechazo de los Estados Contables de AVAL GANADERO

SGR y sus S.G.R. absorbidas Americana de Avales y Alfa pyme, Memoria del Consejo de Administración,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30

de junio de 2024; 3) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Previsión Art 261, párrafo 4 de la Ley 19550; 4)

Previsiones arts. 55 y 62 Ley 24467; art 28. pto 4 RG SEPYME 21/2021; y Otros relativos al art 66.; 5) Órganos de

Administración y Fiscalización: Ratificación de su Gestión y de remuneración recibida por desempeño de tareas

técnico-administrativas; determinación de su remuneración; Designación de nuevos Miembros, 6) Modificación de

Denominación Social, 7) Autorización para la registración de lo resuelto por Asamblea.; NOTA: En caso de fracaso

de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo día a las 17:00 horas. Asimismo, se

dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar -por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506

e indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto- con tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el respectivo

registro; b) Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito

para cada Asamblea. C) Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la siguiente información:

Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado

de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión

Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2024.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 10 de fecha 02/11/2023 matias sebastian sainz -

Presidente

e. 19/09/2024 N° 64521/24 v. 25/09/2024