CRAVEROLANIS S.A.

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CUIT 30-70910483-3. Se convoca a los Señores Accionistas de CRAVEROLANIS S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el 04/10/2024 a las 9:00 hs en 1ra. convocatoria y a las 10:00 hs. en 2da. convocatoria, en Concepción Arenal

3774, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de los documentos del art 234 inc 1 de la

ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Su tratamiento fuera de los plazos

legales. 2) Consideración del destino de los resultados y de la reserva facultativa. 3) Tratamiento de la gestión

del directorio. 4) Honorarios de los miembros del Directorio. 5) Designación de dos accionistas para la firma del

acta. La documentación que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los Señores accionistas en

Concepción Arenal 3774, CABA. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 06/02/2023 – Gabriel

MALONEAY - Presidente.-

Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD 06/02/2023 GABRIEL MALONEAY - Presidente

e. 13/09/2024 N° 62973/24 v. 19/09/2024