ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30500781749 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estatuto social, el Directorio convoca

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 14 de Octubre de 2024 a

las 10 horas y 30 minutos en la calle Carlos Pellegrini 1141-Piso 12° –CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1° Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estados Contables e Inventario, correspondientes

al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.2° Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su

destino. 3° Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Ratificación de la redistribución de cargos.

Sus honorarios. 4° Ratificación de la desafectación de reservas. Autorización al Directorio para realizar futuras

desafectaciones de reservas sin necesidad de llamar a una Asamblea. 5° Nombramiento del Síndico titular y

suplente por un año. 6° Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Se deja constancia que

toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio

social. Asimismo se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para

concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1482 de fecha 25/04/2024 MANUEL ELICABE -

Presidente

e. 17/09/2024 N° 63861/24 v. 23/09/2024