ISAURA S.A.

ISAURA S.A.

30500781749 En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21° y 31° del estatuto social, el Directorio convoca

a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ISAURA S.A. que se celebrará el día 14 de Octubre de 2024 a

las 10 horas y 30 minutos en la calle Carlos Pellegrini 1141-Piso 12° –CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1° Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Estados Contables e Inventario, correspondientes

al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2024.2° Consideración de los resultados del ejercicio y acumulados. Su

destino. 3° Consideración de la gestión del directorio y sindicatura. Ratificación de la redistribución de cargos.

Sus honorarios. 4° Ratificación de la desafectación de reservas. Autorización al Directorio para realizar futuras

desafectaciones de reservas sin necesidad de llamar a una Asamblea. 5° Nombramiento del Síndico titular y

suplente por un año. 6° Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. Se deja constancia que

toda la documentación referida al temario propuesto se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio

social. Asimismo se hace saber que de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley 19.550, para

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.509 - Segunda Sección 82 Viernes 20 de septiembre de 2024

concurrir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar una comunicación a la Sociedad con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 1482 de fecha 25/04/2024 MANUEL ELICABE -

Presidente

e. 17/09/2024 N° 63861/24 v. 23/09/2024