PAMELI S.A.

PAMELI S.A.

CUIT 30-59058289-8. Se convoca a los Sres. Accionistas de PAMELI S.A. a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 2024 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs en

segunda convocatoria en la sede social sita en José I. Rucci 3950, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para que suscriban el acta respectiva;

2) Consideración de la totalidad de los puntos del orden del día tratados en la Asamblea General Ordinaria del

pasado 14 de agosto de 2020 a los efectos de su re-tratamiento y ratificación de lo allí resuelto; 3) Consideración

de las causas por las que la presente asamblea fue convocada fuera del plazo previsto en el artículo 234 in fine de

la Ley General de Sociedades N° 19.550; 4) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc.

1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de

2021; 5) Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021; 6)

Consideración de un aumento de capital social y reforma del artículo cuarto del Estatuto Social; 7) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021 y su

remuneración; 8) Fijación del número de miembros de Directorio y elección de nuevos miembros del Directorio; 9)

Otorgamiento de autorizaciones

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO Nro. 236 de fecha 29/06/2022 LUIS CARLOS MENAFRA

- Presidente

e. 17/09/2024 N° 63731/24 v. 23/09/2024