COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA

CUIT 30-50129032-3

Se convoca a los Señores Accionistas de Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de Octubre de 2024, a las 10.00 horas en primera convocatoria (la

“Asamblea”), la cual se celebrará con la modalidad a distancia, conforme lo previsto por el Artículo 23 del Estatuto,

mediante la plataforma Zoom, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º. Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia.

2º. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el

30 de junio de 2024.

4º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/2024 y destino de los mismos. Consideración de la

propuesta de absorción del resultado del ejercicio al 30.06.2024, -$ 602.641 (pérdida), contra el saldo de la Reserva

Facultativa, informada por el Directorio en la Memoria.

5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la

fecha de Asamblea.

6º. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 60.000.000) y al Consejo de Vigilancia ($ 4.500.000)

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.510 - Segunda Sección 40 Lunes 23 de septiembre de 2024

7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

8º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración.

10º. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de

julio de 2024.

11º. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá

fijar el Directorio.

NOTAS:

a) A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la

Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia

a la misma, debiendo a tal efecto: (i) adjuntar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A., para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas que tengan sus

acciones directamente en el libro de Registro llevado por Caja de Valores S.A. deberán gestionar tal constancia a

través del correo electrónico registro@cajadevalores.com.ar En el supuesto de acciones depositadas en cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente.; (ii) Los accionistas deberán, hasta el 18 de octubre de 2024 a las 16 horas, enviar las constancias

referidas mediante correo electrónico a la dirección e-mail gimenezb@dosanclas.com.ar o presentarlas en la Sede

Social, sita en calle Chile 778, Capital Federal en el horario de 12 a 16 horas, a elección del Accionista. En el

caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad, ya sea al correo electrónico antes indicado o

mediante su presentación en la Sede Social, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento

habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los

accionistas para participar de la asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de

contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas

que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. A fin de garantizar la participación de los accionistas

que hubieren comunicado su asistencia en debida forma, así como a los directores y síndicos, además de la

publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará con la debida anticipación, una invitación a través de los

correos electrónicos informados por los mismos, un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad,

en este caso Zoom, y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea, a fin de permitirles

el libre acceso y participación en el acto asambleario.

La plataforma Zoom, permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad

de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte

digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier

accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Consejo de Vigilancia, se

identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el

documento que acredite su identidad, quienes emitirán su voto a viva voz. El Consejo de Vigilancia, ejercerá sus

atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y

estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto

a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

a) Para la consideración del punto 4° del Orden del Día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

b) Los accionistas tendrán derecho a participar de la Asamblea a distancia desde la sede social, en cuyo caso

solicitamos a aquellos que deseen hacer ejercicio de esta opción, que lo comuniquen por escrito al correo

electrónico gimenezb@dosanclas.com.ar, con por lo menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración

de la Asamblea, a fin de coordinar lo que resulte pertinente.

Lic. Miguel Viegener

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 2331 de fecha 22/12/2023 Miguel Viegener -

Presidente

e. 23/09/2024 N° 65461/24 v. 27/09/2024