EMPEREC S.A.

EMPEREC S.A.

CUIT 33-61593932-9 Comunica que por Asamblea Extraordinaria de accionistas unánime del 26/4/24, 1) Se aprobó

las renuncias de Oscar Raúl Totah a su cargo de Presidente, Matías Totah a su cargo de Vicepresidente, Karina

Totah a su cargo de Directora Titular y Estela Gismero a su cargo de Directora suplente; 2) se resolvió designar

el siguiente directorio: PRESIDENTE: Totah Oscar Raúl; VICEPRESIDENTE: Karina Totah; DIRECTOR TITULAR:

Matías Totah y DIRECTORA SUPLENTE Graciela Silvia Totah, quienes han aceptando los cargos y constituyeron

domicilio especial en Av. Figueroa Alcorta 3351 Piso 2 unidad 210, CABA. 3) Se resolvió aumentar el capital de

$ 38.000.000 a $ 214.000.000, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO CUARTO: EL CAPITAL

SOCIAL es de DOSCIENTOS CATORCE MILLONES DE PESOS representado por 214.000.000 de acciones de

$ 1 valor nominal cada una, siendo 12.415.953 acciones de 5 votos y 201.584.047 acciones de 1 voto. El capital

puede aumentarse al quíntuplo por asamblea ordinaria, mediante la emisión de acciones que la asamblea podrá

delegar en el directorio en los términos del artículo 188 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. La resolución

respectiva será elevada a escritura pública, en cuyo acto se abonará el impuesto de los sellos, de ser exigible y se

inscribirá en la Inspección General de Justicia”. 4) Se resolvió modificar el artículo 9 del Estatuto Social, quedando

redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO NOVENO: Los directores titulares en garantía de sus funciones

depositaran en la caja social la suma de cien mil pesos cada uno o su equivalente en títulos valores oficiales.-

Dicho monto podrá modificarse por asamblea ordinaria.”

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 230 de fecha 16/09/2024 Reg. Nº 2144

Josefina Vivot - Matrícula: 4311 C.E.C.B.A.

e. 23/09/2024 N° 65695/24 v. 23/09/2024