LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A., CUIT 33-

50003806-9, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2024 a las

11 hs. en primera Convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto,

Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos

en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio

de 2024.

3º) Consideración del resultado del ejercicio, tratamiento de los resultados no asignados al 30 de junio de 2024, su

tratamiento y asignación en moneda homogénea del mes anterior a la celebración de la Asamblea.

4º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos.

5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261

de la Ley 19.550.

6º) Tratamiento de las operaciones con sociedades vinculadas.

7º) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

8º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.

9º) Elección de síndicos titulares y suplentes por el término de un año, los que conformaran la comisión fiscalizadora.

10º) Elección del auditor externo contable y del auditor externo actuarial.

11º) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en

directorios de otras compañías de seguros.

12º) Consideración de la adquisición de las acciones cuyos titulares no hubiesen asistido a asambleas anuales en

los últimos 5 ejercicios en los términos de los arts. 220 inc 2 y 221 de la Ley General de Sociedades. Análisis de

su implementación”.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 1661 DEL 18/10/2022 ERNESTO ALBERTO LEVI -

Presidente

e. 20/09/2024 N° 65308/24 v. 26/09/2024