PORDENONE S.A.

PORDENONE S.A.

30-62042402-8. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 06/09/2024 se resolvió: 1) Prescindir de la

sindicatura, extender a 3 años el plazo de duración en sus cargos de los Directores y reformar integralmente el

estatuto modificando los arts. 1º (de forma), 4° (nominatividad de las acciones), 5º (de forma), 6º (de forma), 7º (de

forma), 8º (dirección y administración - garantía), 9º (prescindencia de la sindicatura), 10º (Asambleas: Quorum

y mayorías), 11º (de forma) y 12º (de forma); 2) Designar a los integrantes del Directorio y distribuir los cargos

así: Director Titular y Presidente: Marcelo Santiago FURLAN. Director Suplente: José Oscar RAGOZINO, quienes

aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Paraná 1167, piso 23° dpto “B” C.A.B.A., 3) Fijar la

sede social en Paraná 1167, piso 23° dpto “B” C.A.B.A. Se hace constar que el directorio saliente se encontraba

conformado así: Presidente: Graciela Haydee Gonzalez. Director Suplente: Marcelo Santiago Furlan, electos en la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/08/2013, quienes cesaron en sus cargos por vencimiento del

mandato.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 06/09/2024

Maria Jose Fernandez - Matrícula: 4717 C.E.C.B.A.

e. 25/09/2024 N° 66719/24 v. 25/09/2024