TOYOTA TSUSHO ARGENTINA S.A.

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CUIT: 30-57184012-6. Comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 31/07/2024 se resolvió: (a)

Designar: Presidente: Takuto Nagamoto y Directores Titulares: Shigeharu Kato, Tetsuo Horimoto, Jun Osako,

Yoshihide Sakachi, Emanuel Peláez Tomida y Yuta Mineki. Todos aceptaron su cargo suscribiendo al pie del Acta

de Directorio en prueba de aceptación de su designación. Por su parte, el Sr. Shigeharu Kato aceptó su cargo

mediante carta dirigida a la Sociedad. Todos los directores designados constituyeron domicilio especial en la

calle Olga Cossettini 363, Piso 3°, C.A.B.A.; (b) Reformar el siguiente artículo del Estatuto Social: Artículo Once,

a los fines de aumentar la cantidad de miembros del Directorio, quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO ONCE: La dirección y administración de la Sociedad recaerá en un Directorio compuesto por el

número de miembros fijados por la Asamblea General de Accionistas entre un mínimo de uno (1) y un máximo

de quince (15) Directores que ocuparán sus cargos por un plazo de dos años fiscales. La Asamblea General

de Accionistas puede nombrar el mismo o un número menor de directores suplentes para el mismo mandato,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.515 - Segunda Sección 16 Lunes 30 de septiembre de 2024

quienes reemplazarán a los directores titulares (3) en caso de vacante, en el orden de su elección. Si la sociedad

cae dentro del alcance del artículo 299, el directorio estará compuesta por un mínimo de tres directores titulares.

En su primera reunión, los directores nombrarán a un presidente que tendrá poderes de representación legal. En

caso de ausencia del Presidente, uno de los directores titulares asumirá la representación legal de la Sociedad. El

director titular que asumirá dicha representación, deberá ser asignado por una reunión de Directorio. La Reunión

de Directores realizará transacciones comerciales con la mayoría de sus miembros y adoptará resoluciones por

mayoría de votos presentes. Si fuera necesario o aconsejable, el Presidente puede otorgar poderes especiales o

generales a los Directores y / o terceros para que representen a la Sociedad. El Directorio puede celebrar reuniones

por videoconferencia a través de cualquier plataforma que permita la transmisión simultánea de audio y video,

garantice el libre acceso a las reuniones por parte de todos los participantes y la participación con el derecho de

hablar y votar de todos los miembros del Directorio y de la sindicatura, si corresponde. Además, las reuniones por

videoconferencia se grabarán en medios digitales, en cuyo caso el representante deberá conservar una copia en

medios digitales durante 5 años, copia que se pondrá a disposición de cualquier accionista que lo solicite. Las

actas de cualquier reunión celebrada por videoconferencia se transcribirán en el libro societario correspondiente,

donde se registrará expresamente el nombre de los participantes y el representante de la Sociedad lo firmará. El

aviso de la reunión y la comunicación de la misma a los Directores indicará los medios de comunicación elegidos

y también la forma de acceso, para permitir dicha participación.”; (c) Finalmente, se resolvió la aprobación de un

texto ordenado del Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2024

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 31/07/2024

FACUNDO JOAQUIN PERELLI - T°: 117 F°: 594 C.P.A.C.F.

e. 30/09/2024 N° 68148/24 v. 30/09/2024