GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquín S.A. Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y

Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de octubre de 2024 a la

hora 10:00 en Primera Convocatoria en Marcelo Torcuato Alvear 742, CABA, Hotel Sheltown, Salón Renoir, para

el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de

la Asamblea. 2. Consideración de la documentación requerida por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley General de

Sociedades 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024. 3. Consideración del

resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, que arrojó una pérdida de $ 1.333.925.120. Se

propone absorber la totalidad de los resultados no asignados negativos con la reserva facultativa. 4. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (artículo 275 de la Ley 19.550). 5. Consideración de

las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024 por

$ 8.009.448 en exceso del límite del Artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 6. Determinación del

número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 7. Elección

de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 8.

Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. Designación

del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2024 y

fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría. 9. Consideración de Reforma

del Estatuto, de los Artículos 16, 21 y 22. Se deja constancia que para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas

deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.516 - Segunda Sección 63 Martes 1 de octubre de 2024

certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,

el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el 18 de octubre a las 17

horas. Para tratar el punto 9 del Orden del Día la Asamblea deberá sesionar en carácter de Extraordinaria. Buenos

Aires, 23 de septiembre de 2024. Ambrosio Nougues Presidente Designado según instrumento privado acta de

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 31/10/2023 AMBROSIO NOUGUES – Presidente

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL ORD 31/10/2023 AMBROSIO NOUGUES -

Presidente

e. 27/09/2024 N° 67607/24 v. 03/10/2024