MIRTENAS S.A.

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30707269339 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria en 1era y 2da. convocatoria para el día

15 de octubre de 2024 a las 9 y 10 hrs. respectivamente en la calle Uruguay 680 Piso 7 “27”, CABA. Orden del

día: 1) Designación de accionistas para que suscriban el Acta 2) Consideración de las memorias, Estados de

Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros

Anexos y Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2023. Consideración

de su tratamiento tardío. 3) Aumento de capital. Cuenta Ajuste de capital 4) Aumento de Capital con efectiva e

inmediata integración de las acciones. Justificación del mismo. 5) reforma Articulo cuarto del estatuto social. 6)

Autorizaciones. Se deja expresa constancia, que las comunicaciones previstas por el artículo 238 LS deberán ser

remitidas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de la calle Uruguay 680 Piso 7 “27”., C.A.B.A

Designado según instrumento privado acta de asamblea 21 de fecha 16/3/2018 ANA SUSANA STORERO -

Presidente

e. 25/09/2024 N° 66629/24 v. 01/10/2024