SANATORIO SAN LUCAS S.A.

SANATORIO SAN LUCAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas de SANATORIO SAN LUCAS S.A. CUIT Nro. 30-54610707-4 a Asamblea

General Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2024 a las 12.00 hs., realizándose la misma en la sede social sita en

Tucumán 1452, Piso 2º, CABA. Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea

o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la

sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Provincia de Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto

por el articulo 238, Ley 19550. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación.

ORDEN DEL DIA:

1°) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio Nº 66 finalizado el 30 de Junio de 2024.

3º) Consideración de los honorarios al Directorio.

4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5º) Determinación del numero de Directores y su elección por el termino de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/10/2021 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ -

Presidente

e. 30/09/2024 N° 67786/24 v. 04/10/2024