CALELLO HERMANOS S.A.

CALELLO HERMANOS S.A.

CALELLO HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA 30-50071685-8 Convócase a Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas para el día 15 de octubre de 2024 a las 14:00 hs en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda

convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en Av. Santa Fe 1339, Piso 7, CABA, a los efectos de tratar el

siguiente Orden del Día: 1- Consideración del aumento de capital hasta $ 300.000.000.- manteniendo las mismas

proporciones de tenencias accionarias de los socios respecto del monto de capital anterior. 2- Consideración de

la reforma del artículo cuarto del capital social. 3- Consideración del cambio de sede social y reforma del artículo

primero. 4- Consideración de poder efectuar reuniones a distancia. 5- Consideración de adecuar la garantía de los

administradores: reforma del artículo noveno. 6- Consideración de la reforma del artículo decimo. 7- Consideración

de la reforma del artículo décimo sexto. 8- Consideración del reordenamiento de estatuto social. 9- Elección de

dos accionistas para suscribir el acta. 10- Designar autorizados para actuar ante la inspección general de justicia.

Designado según instrumento privado acta reunion directorio 363 de fecha 10/11/2020 LUIS DOMINGO CALELLO

- Presidente

e. 26/09/2024 N° 67164/24 v. 02/10/2024