ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

30-71234029-7 El Directorio Resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria en primer y segunda

convocatoria para el día 28 de octubre 2024 a las 14:00 y 15.00 horas respectivamente, la que tendrá lugar en

la sede de calle Reconquista N° 522 piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se

pone a consideración la siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Lectura, Consideración y aprobación del Acta Anterior

– 2- Propuesta y elección de dos accionistas para suscribir el Acta. 3- Lectura, consideración y ratificación de

la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Notas a los Estados Contables y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2024. 4-

Lectura análisis y consideración de lo siguiente: a) Informe de Auditoría, b) Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-2024. c) Análisis, consideración y aprobación de los

resultados no asignados. 5- Lectura y consideración de los informes de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550) durante el periodo de fiscalización. 6- Propuesta y determinación de las

retribuciones de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, con vigencia a partir de la aprobación

de la presente. 7- Tratamiento y aprobación del plan de regularización según lo dictado en la resolución 294 de

la Superintendencia de Seguros de la Nación. 8- Consideración de la renuncia presentada por el presidente José

María Aldadazabal, elección de nuevo presidente y continuidad de los restantes miembros del directorio hasta

fin del mandato. 9- Consideración de la renuncia del Dr. Facundo Gonzalo Monzo, elección de nuevo miembro

de la comisión fiscalizadora, y continuidad de los restantes miembros de la comisión hasta fin del mandato - Se

recuerda a los Señores Accionistas que es de aplicación al caso particular, la vigencia de lo establecido por el

artículo 238 y disposiciones concordantes y complementarias de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/06/2022 JOSE MARIA ALDAZABAL -

Presidente

e. 03/10/2024 N° 69292/24 v. 09/10/2024

Texto del aviso