PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

PATRICIOS S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT 30-50264083-2 Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de

OCTUBRE del 2024 a las 16.00 horas, a realizarse en Lugones 4936 – (CP 1430) de la ciudad de Buenos Aires

(No es la sede social) para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designar dos accionistas para firmar el acta de

asamblea.- 2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus

modificaciones, correspondiente al 81 ejercicio social, terminado el 30 de Junio de 2024.- 3. Consideración de la

gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio en consideración.- 4. Consideración

de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2024.- 5. Honorarios

de la comisión fiscalizadora y retribución al contador público que firma el informe. Ambos del ejercicio 81.- 6.

Tratamiento del Resultado negativo (pérdida) del Ejercicio. 7. Consideración del número de directores, elección de

los mismos y designación de autoridades. Designación del contador público y reemplazante que firmará el balance

genera y parciales por el ejercicio social Nº 82 y miembros de la comisión fiscalizadora titulares y suplentes.

Designación del Revisor de Cuentas. En todos los casos la designación es por un año. Autorizar a retirar a cuenta

de sus funciones - artículo 11 inc. a) y b) - del estatuto las sumas que el directorio estime oportunas ad-referéndum

de la próxima asamblea general que considere el ejercicio 2024 - 2025.- NOTA: a) Se recuerda a los señores

accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación

y quienes tengan sus acciones depositadas en la Caja de Valores deberán presentar certificado de depósito hasta

el 28 de octubre del 2024 la que podrá presentarse de 11.00 a 15.00 horas en Rivadavia 1545 14 H, de la Ciudad

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.519 - Segunda Sección 80 Viernes 4 de octubre de 2024

de Buenos Aires.- El señor Presidente fue designado por Asamblea del 27 de octubre del 2023, según consta en

Acta de dicha fecha. Ing. Juan Spanje Presidente.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 27/10/2023 Juan Spanje - Presidente

e. 30/09/2024 N° 67976/24 v. 04/10/2024