PERTRAK S.A.

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CUIT 30-50255665-3 - Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día

28 de Octubre de 2024, a las 11 hs., en la sede social sita en la calle Benito Quinquela Martín 1156 de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de los documentos del

artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024; 2) Destino

de los resultados del ejercicio; 3) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de sus remuneraciones

por dicho ejercicio; 4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura y consideración de sus remuneraciones por

dicho ejercicio; 5) Reforma de los Artículos 9, 11, 13, 16 y 20 del Estatuto Social. Autorización al Directorio para

aceptar modificaciones y redactar el texto ordenado que surja de las reformas de estatuto; 6) Fijación del número

de Directores y elección de los mismos; 7) Elección de la Sindicatura; 8) Designación del Contador Público para

certificar los estados contables correspondientes al ejercicio 2024/2025 y determinación de la retribución a fijar

al Contador Certificante por el ejercicio 2023/2024; 9) Autorizaciones para inscribir; 10) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta.

Se recuerda a los accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal informando

los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones, adjuntando el instrumento habilitante suficientemente autenticado. Dichas comunicaciones deberán ser

presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13

horas, o remitidas por mail a la casilla gargiulo@verace.com.ar, hasta el día 22 de Octubre de 2024 inclusive.

Designado según instrumento privado designacion directorio del 27/10/2021 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN

- Presidente

e. 02/10/2024 N° 68864/24 v. 08/10/2024