ASV ARGENTINA SALUD, VIDA Y PATRIMONIALES

COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

30-67818477-9. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de

2024 a las 10:00hs en primera convocatoria y para el mismo día a las 11:00 horas, en segunda convocatoria en la

Sede Social de Talcahuano 750 piso 12 departamento “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

los siguientes Ordenes del día 1) Verificación de la legalidad del Acto; 2) Designación de dos (2) accionistas para

que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora,

todo ello correspondiente al vigésimo noveno Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2024; 4)

Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración

del tratamiento a dar al Resultado del Ejercicio y consecuentemente a los Resultados Acumulados no positivos.

Su propuesta de absorción en cumplimiento del punto II del artículo 316 de la Resolución General 7/2015 de la

Inspección General de Justicia, todo a moneda homogénea al cierre del mes anterior al Acto Asambleario; 6)

Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo

establecido en el artículo 261 de la ley 19.550; 7) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.520 - Segunda Sección 65 Lunes 7 de octubre de 2024

Designado según instrumento publico por ESCRITURA N° 117 de fecha 22/08/2024 GABRIEL GUSTAVO VIDAL -

Presidente

e. 04/10/2024 N° 69742/24 v. 10/10/2024

Texto del aviso