LA LEOPOLDINA S.A.A.I.C.I.

LA LEOPOLDINA S.A.A.I.C.I.

CUIT 30-51320991-2. Convocase a los señores accionistas de LA LEOPOLDINA SAAICI a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el día Miércoles 30 de Octubre del 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las

13.15 en segunda convocatoria en la Calle Belgrano 485, 5º piso, CABA a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea; 2) Consideración

de la documentación prevista por el artículo 234, inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente

al ejercicio social n° 59 terminado el 30 de Junio del 2024; 3) Tratamiento de la dispensa otorgada a los Señores

Administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en

la Resolución n° 4/09, art. II, de la Inspección General de Justicia; 4) Aprobación de la gestión del Directorio; 5)

Consideración del resultado del ejercicio al 30 de Junio del 2024 y de los resultados no asignados a la misma

fecha; 6) Consideración de las remuneraciones de los Directores en exceso de los límites fijados en el artículo 261

de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2024; 7) Fijación del número de Directores

Titulares y elección de los mismos; 8) Fijación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 1/11/2022 SANDRO FALDINI - Presidente

e. 07/10/2024 N° 69889/24 v. 14/10/2024