N° 69435/24 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CUIT- 30-50005116-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
31 de octubre de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y, a las 12:00 horas del mismo día, en segunda
convocatoria, en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de
Asamblea con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 76º
Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2024; c) Consideración del Resultado del Ejercicio y destino de los
Resultados No Asignados Negativos; d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en
el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo
261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550
Artículos 275 y 296); f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; h) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; i) Autorización a Directores y Miembros de
la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); j) Consideración de la autoevaluación de los principios
de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019; k) Otorgamiento
autorizaciones. EL DIRECTORIO.” Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación
de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el siguiente
domicilio: Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a jueves de 10 a 12
hs. y de 14 a 16 hs. o adelantando el documento por correo electrónico a la dirección de e-mail lmlegales@
meridionalseguros.com.ar hasta el día 28 de octubre de 2024, inclusive. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1814 de fecha 26/10/2023 Ariel Nestor Polli -
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 03/10/2024 N° 69435/24 v. 09/10/2024