MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A.

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CUIT 30-68208831-8 MISTA SEGUROS DE PERSONAS S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los

Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 28 de octubre de 2024 a las 9 hs,

en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria. Se celebrará bajo la modalidad “a distancia”

mediante Google Meet (permite la transmisión simultánea de video y audio y su grabación), para tratar el siguiente:

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con

el Sr. Presidente. 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 – inciso 1 de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 3) Consideración sobre el destino del resultado

del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2024. 4) Consideración de aportes irrevocables. Reforma del art. 4°

del Estatuto Social. 5) Fijación del número de Directores. Designación de miembros titulares y suplentes por

terminación de mandato en reemplazo de los Sres. Directores Titulares Miguel Omar Altuna, Marcelo José Novara

y Claudia Elizabeth Nates y Director Suplente Elvio Pedro Meolans. 6) Aprobación de la gestión del Directorio

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 7) Consideración de las remuneraciones a miembros

del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 8) Elección de tres Síndicos Titulares

y tres Síndicos Suplentes; por terminación de mandatos en reemplazo de los Sres. Gonzalo Andrés Werner,

María Soledad Poletti y Héctor Marcelo Piaggio como Síndicos Titulares y a Guillermo Rodolfo Agusti, María

Eugenia Baronetto y Román Ariel Solaro como Síndicos Suplentes. 9) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 10) Consideración de las remuneraciones

de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. 11)

Consideración de la propuesta del Directorio para la confección de un texto ordenado del Estatuto Social de Mista

Seguros de Personas S.A. 12) Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su

asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea a la

casilla agustina.echeverria@mista.com.ar, indicando sus datos de contacto. A su vez, 48hs. antes de la misma, le

haremos llegar los datos necesarios para su correcto acceso. Presidente Miguel Omar Altuna

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 27/10/2023 MIGUEL OMAR ALTUNA - Presidente

e. 04/10/2024 N° 69745/24 v. 10/10/2024