DESARROLLOS INMOBILIARIOS MADERO ESTE S.A.

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CUIT 30-71002415-0. Escritura 88 del 04/10/2024, del Registro 313 de CABA, protocolizó actas de directorio del

09/01/2024 y de asamblea extraordinaria del 10/01/2024 por las que: I) Cambió la sede social a Olga Cossettini 731,

piso 1ºCABA; II) Reformó el artículo 8º del estatuto así: ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la

sociedad está a cargo del Directorio, integrado entre un mínimo de dos y un máximo de cuatro miembros titulares,

con mandato por tres ejercicios. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo los que se incorporarán automáticamente al Directorio en caso de ausencia o impedimento

- aún temporal - de los titulares, sin necesidad de invitación por el Directorio. Los miembros del Directorio serán

elegidos por la Asamblea de Accionistas. La Asamblea fijará su remuneración de conformidad con lo establecido

en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. El quórum para sesionar válidamente es el establecido por

el artículo 260 de la ley 19.550. Resolverá por mayoría de votos y en caso de empare, el Presidente tendrá doble

voto. En su primera reunión se designará Presidente y un Vicepresidente de entre los Directores. El Directorio se

reunirá como mínimo una vez cada tres meses o las veces que el Presidente lo estime conveniente y/o a pedido

de cualquier director, en cuyo caso la reunión deberá convocarse dentro de los siete días hábiles de recibida la

petición por el Presidente. Cada director deberá prestar una garantía por el cumplimiento de su gestión que la

normativa legal requiera, que podrá consistir en efectivo, títulos, fianzas, avales bancarios o seguros de caución o

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.521 - Segunda Sección 6 Martes 8 de octubre de 2024

de responsabilidad civil, de acuerdo a lo establecido por la Asamblea de Accionistas que lo eligió o en su defecto las

admitidas por la autoridad de control. Las reuniones del Directorio deberán celebrarse en la sede social y si alguno de

sus miembros se encontrare en diferentes lugares geográficos podrán comunicarse entre si, en tal caso, mediante

sistemas de videoconferencias, telecomunicaciones, conferencias telefónicas u otros que denoten claramente la

identidad de los directores que participen. A los efectos del quórum se computarán tanto los directores presentes

como los que participen a distancia. Las actas de las reuniones que se celebren serán firmadas por los directores

y, en su caso, el síndico, en forma autógrafa, mediante procedimientos de firma digital de acuerdo a la legislación

vigente, u otro medio que acredite tanto la identificación y conformidad de los participantes, como la integralidad

del documento. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren

poderes especiales conforme lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación y/o demás normativa legal

vigente. Podrá especialmente, operar con toda clase de entidades financieras o crediticias oficiales y privadas;

dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de suscribir,

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde

al Presidente o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento del primero verificado por el directorio. Para

el caso de encontrarse ausente el Presidente y el Vicepresidente, el directorio podrá autorizar la actuación de

uno o más directores para el ejercicio de la representación legal por el tiempo limitado que dure la ausencia del

Presidente y Vicepresidente. Ello con independencia de la asunción como titulares de sus suplentes respectivos.

Cualquiera de los directores titulares o suplentes podrán ser designados por el Directorio para actuar en carácter

de apoderados de la sociedad, teniendo el uso de la firma social bancaria, la que ejercerán siempre actuando

conjuntamente dos de ellos; y III) por vencimiento del mandato del directorio electo por asamblea del 09/05/2023,

eligió y conformó nuevo directorio por 3 ejercicios así: Presidente: Silvana Cristian GONZALEZ, argentina, nacida

el 31/05/1956, empresaria, divorciada, DNI 12.676.077, domicilio real: Coronel Díaz 2142, piso 28, depto O, CABA;

Vicepresidente: Tomás Agustín MASELLI, argentino, empresario, nacido el 13/05/1981, casado, DNI 28.861.891,

domicilio real: Av. del Libertador 3132 piso 14, CABA; y Director Suplente: Santiago Nicolás MASELLI, argentino,

empresario, nacido 27/01/1980, casado, DNI 27.938.935, domicilio real: Cavia 3037 piso 14, CABA. Aceptaron los

cargos y constituyeron domicilio especial en Olga Cossettini 731, piso 1, CABA. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 88 de fecha 04/10/2024 Reg. Nº 313

Santiago Martín Rossetti Messina - Matrícula: 4986 C.E.C.B.A.

e. 08/10/2024 N° 70589/24 v. 08/10/2024