MEC-CAL S.A.

MEC-CAL S.A.

Se convoca a los Accionistas de Mec-Cal S.A, CUIT 30-50241884-6 a Asamblea General Ordinaria para el día

07 de Noviembre de 2024 a las 15 horas, en Primera Convocatoria y 16 horas en Segunda Convocatoria que

tendrá lugar sede social de Mariano Acosta 1343, C.A.B.A, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL

DIA 1) Razones de la convocatoria fuera de término de la Asamblea, 2) Lectura, consideración y aprobación de

la memoria, inventario y estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/03/2024; 3)

aprobación de la gestión del directorio; 4) Destino de los resultados del ejercicio; 5) Remuneración a directores;

6) Elección de directorio titulares y suplentes; 7) Dispensa a los administradores de confeccionar la memoria 8)

Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/08/2022

Carlos Alberto Barbera – Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/08/2022 Carlos Alberto Barbera - Presidente

e. 08/10/2024 N° 70676/24 v. 15/10/2024