VARWELL COMPANY S.A.

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CUIT 30-68716176-5. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

para el día 29 de octubre de 2024, a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria, en Uruguay 520 piso

1 departamento 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Escribanía Pugliese, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del día: 1) Designación de socios para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3)

Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de la RG 7/2015 de la IGJ. 4) Ratificación

de la Asamblea número 6 de fecha 3/10/2011 y de la Asamblea número 7 del 20/05/2013. 5) Consideración de la

documentación contable prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados 31

de agosto 2013, 31 de agosto 2014, 31 de agosto 2015, 31 de agosto 2016, 31 de agosto 2017, 31 de agosto 2018,

31 de agosto 2019, 31 de agosto 2020, 31 de agosto 2021, 31 de agosto 2022, 31 de agosto 2023. 6) Consideración

y destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados 31 de agosto 2013, 31 de agosto 2014, 31 de

agosto 2015, 31 de agosto 2016, 31 de agosto 2017, 31 de agosto 2018, 31 de agosto 2019, 31 de agosto 2020, 31

de agosto 2021, 31 de agosto 2022, 31 de agosto 2023. 7) Consideración de la gestión y asignación de honorarios

del Directorio por cada ejercicio. 8) Cesación, fijación del número y elección de los miembros del Directorio. 9)

Emisión de títulos accionarios. 10) Ratificación de la asamblea de fecha 13 de junio de 2024 en relación a la venta

del inmueble ubicado en Suipacha nº 1934, Paraje Villa Bonich, Partido de San Martín, Prov. de Buenos Aires. 11)

Designación de apoderados para realizar los trámites posteriores.

Designado según instrumento público Esc. Nº 289 de fecha 28/9/2007 Reg. Nº 2023 NATALIA PAOLA CARLONI

- Presidente

e. 03/10/2024 N° 69106/24 v. 09/10/2024