ESTABLECIMIENTO EL GAUCHO S.A.

ESTABLECIMIENTO EL GAUCHO S.A.

C.U.I.T. 30-71029752-1.- Comunica que por ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-DINARIA AUTOCONVOCADA Y

UNÁNIME DEL 2/10/2024 1) Se aprobó las renun cias de Luis María BILBAO LA VIEJA al cargo de Presidente y

de María Mercedes SOLANET al cargo de Directora Suplente y su gestión; 2) Se designó el siguiente directorio:

DIRECTOR TITULAR- PRESIDENTE: Guy Gibrat, y DIRECTORA SUPLENTE: María Eugenia Cortázar, quienes

aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la Avenida Córdoba 1318 piso 9º CABA y domicilio

electrónico en gibratguy@hotmail.com; 3) Se resolvió cambiar la sede a Avenida Córdoba 1318 piso 9º, CABA;

4) Se resolvió modificar los artículos 8º y 9º del Estatuto Social, quedando redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La administración de la sociedad esta a cargo de

un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de diez

con mandato por tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Los directores en

su primera sesión deben designar un Presidente y un director suplente. El directorio funciona con la mayoría de

sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. La asamblea fija la remuneración del directorio.” “ARTÍCULO NOVENO: DIRECTORES. GARANTÍA:

En garantía de sus funciones los directores titulares podrán constituir la misma mediante bonos, títulos públicos

o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de

la Sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad a favor de la misma, o

depósito en la caja de la sociedad. La garantía deberá subsistir hasta tres años de cesado su mandato y siempre

que la asamblea haya aprobado las cuentas del período de su gestión.- Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 253 de fecha 02/10/2024 Reg. Nº 2144

Josefina Vivot - Matrícula: 4311 C.E.C.B.A.

e. 09/10/2024 N° 71039/24 v. 09/10/2024