JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

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C.U.I.T.: 30-50019140-2.- Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30/10/2024 a las 10 horas

en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa ubicada

en Dorrego 611, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para

firmar el Acta. 2) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos

en el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado al 30 de

Junio de 2024. 3) Fijación del número de Directores Titulares, Suplentes y su elección. 4) Designación del Síndico

Titular y Síndico Suplente. 5) Honorarios al Directorio y Síndico. 6) Distribución de Dividendos en Efectivo. Se pone

a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e

Informe del Síndico y de Auditoría Externa dentro del plazo de Ley.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de eleccion de autoridades y acta de directorio de

distribucion de cargos ambas de fecha 29/10/2021 ALBERTO MARIO RODERO - Presidente

e. 07/10/2024 N° 70162/24 v. 14/10/2024