PACALI S.A.

PACALI S.A.

CUIT 30-70813455-0. Convócase para el día 29 de octubre de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria y a las

16 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

de PACALI S.A. a celebrarse en Av. Santa Fe 1193, Piso 3º “11”, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera de término. 3)

Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2023. 4) Consideración del resultado del ejercicio. 5) Aumento del capital social por

capitalización de la cuenta “Ajuste de Capital” y aportes irrevocables realizados por el Sr. Francisco Carozzo.

Reforma del Art. Quinto del Estatuto Social. 6) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio

social en consideración. 7) Acción social de responsabilidad y exclusión contra la Sra. Lisa Carozzo. 8) Informe del

Directorio sobre el programa de crisis como consecuencia de la grave situación que atraviesa la industria hotelera

y gastronómica. 9) Autorizaciones. NOTAS: (A) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas

deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones

y presentaciones se efectuarán en la sede social de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 horas hasta el 23

de octubre de 2024, inclusive. (B) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas

en la sede social de la Sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 47 de fecha 08/01/2024 MARTIN CAROZZO - Presidente

e. 07/10/2024 N° 69962/24 v. 14/10/2024