COMPLEJO LOS ABETOS S.A.

COMPLEJO LOS ABETOS S.A.

C.U.I.T.: 30-70719937-3. Se convoca a los señores accionistas de Complejo los Abetos S.A. a Asamblea General

Extraordinaria a realizarse el día 04 de noviembre del 2.024, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las

11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A,

para tratarse el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea. 2)

Rectificación de lo actuado en el punto 2 de la Asamblea General Extraordinaria del 16-03-2020. 3) Rectificación

de lo actuado en el punto 9 de la Asamblea General Ordinaria del 31-08-2022. 4) Rectificación de lo actuado

en el punto 12 de la Asamblea General Ordinaria del 31-08-2022. 5) Rectificación de lo actuado en el punto 15

de la Asamblea General Ordinaria del 31-08-2022. 6) Rectificación de lo actuado en el punto 17 de la Asamblea

General Ordinaria del 31-08-2022. 7) Rectificación de lo actuado en el punto 3 de la Asamblea General Ordinaria

del 30-08-2023. 8) Rectificación de lo actuado en el punto 5 de la Asamblea General Ordinaria del 30-08-2023. 9)

Consideración, tratamiento y autorización, al Directorio, para el pago de remuneraciones técnicas, a los miembros

titulares y suplentes de dicho órgano. Determinación del monto y modalidad de pago. 10) Consideración, tratamiento

y autorización, al Directorio, para la asignación y el pago de viáticos, a los miembros titulares y suplentes de

dicho órgano. Determinación del monto y modalidad de pago. Asimismo, se convoca a los señores accionistas

de Complejo los Abetos S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05 de noviembre del 2.024, a

las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A, para tratarse el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

del Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico N° 24, de carácter regular, finalizado el 31

de Marzo de 2.024. Motivos por los cuales dicho ejercicio se considera fuera de los plazos legales establecidos.

3) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del Directorio, de acuerdo y en caso de

ser necesario, con el último párrafo del Artículo 261 de la Ley 19.550. 4) Consideración, tratamiento y destino de

los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2.024, según lo dispuesto en el Artículo 10 del

Estatuto Social. Absorción de las pérdidas contra cuentas del patrimonio neto. 5) Autorizaciones. Nota 1: Se les

recuerda a los Sres. Accionistas que en cumplimiento del Artículo 238 de la Ley 19.550, sólo podrán concurrir a la

Asamblea, los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia y depositen sus acciones, con no menos

de tres (3) días hábiles de antelación a la realización de la Asamblea, para poder asistir a la misma. A dichos fines

se recibirán las comunicaciones del depósito de acciones, para ambas convocatorias, hasta el 30 de Octubre

de 2.024, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de

10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables. Nota 2: Adicionalmente, se recuerda a los Sres.

Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por poder notarial o carta poder otorgada con la firma

y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. Nota 3: A

los efectos del ejercicio del derecho a la información, los accionistas podrán retirar la documentación relacionada

a los estados contables 31 de Marzo de 2.024, en la sede social de calle Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33,

C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, exceptuando feriados o días no laborables. Sociedad no

comprendida artículo 299 de la Ley General de Sociedades. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 27 de fecha 14/09/2022 Camilo Garcia y Rodriguez -

Presidente

e. 08/10/2024 N° 70545/24 v. 15/10/2024