BIOCOOK S.A.S.

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CUIT 30-71625186-8 Comunica que por Reunión de Socios del 17/08/2022 se designó como Presidente del Órgano

de Administración a Pablo Daniel Andreani, como Vicepresidente a Favio Gabriel Podjarny, como Administradores

Titulares a Ricardo Humberto De Divitiis y Viviana Laura De Divitiis, y como Administradores Suplentes a Natan

Taubas y Gabriela Yanina De Divitiis, todos constituyendo domicilio especial en la sede social. Asimismo, se

resolvió aumentar el capital social a $ 2.521.400, reformando el ARTÍCULO CUARTO: “el capital social asciende

a la suma de 2.521.400 (PESOS dos millones quinientos veintiún mil cuatrocientos) representado por un millón

ocho mil quinientas sesenta acciones CLASE A escriturales, de $ 1 v/n cada una y con derecho a 1 voto por

acción y un millón quinientas doce mil ochocientos cuarenta acciones CLASE B escriturales de $ 1 v/n cada una

y con derecho a 1 voto por acción. El capital social puede ser aumentado por decisión de los socios conforme lo

dispone el artículo 44 de la Ley Nº 27.349”.- Conjuntamente se modificaron los siguientes artículos del estatuto:

“ARTICULO SEPTIMO: Órgano de administración. La administración y representación de la sociedad está a cargo

de un órgano compuesto por 4 miembros titulares, pudiendo la reunión de socios elegir un número menor o igual

de miembros suplentes. Los accionistas titulares de acciones Clase A tendrán derecho a designar dos miembros

titulares del órgano de administración e igual número de suplentes. Los accionistas titulares de acciones Clase B

tendrán derecho a designar dos miembros titulares del órgano de administración e igual número de suplentes. Se

designará un miembro titular como Presidente del órgano de administración y representante legal de la Sociedad

de entre los miembros titulares designados por los accionistas Clase B y podrá designarse un miembro titular

como Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento. Los miembros del órgano de

administración duran dos años en sus cargos. El órgano de administración sesionará con la mayoría absoluta

de sus miembros y las resoluciones se adoptarán por mayoría de los votos presentes. Mientras la sociedad

carezca de órgano de fiscalización deberá designarse, por lo menos, un administrador suplente. Durante todo el

tiempo en el cual la sociedad la integre un único socio, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley le confiere

a los órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluida la administración y representación legal. Cuando la

administración fuere plural, las citaciones a reunión del órgano de administración y la información sobre el temario,

se realizarán por medio fehaciente. También podrá efectuarse por medios electrónicos, en cuyo caso, deberá

asegurarse su recepción. Las reuniones se realizarán en la sede social o en el lugar que se indique fuera de ella,

pudiendo utilizarse medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Para la

confección del acta rigen las previsiones del tercer párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 27.349. Los administradores

podrán auto convocarse para deliberar sin necesidad de citación previa, en cuyo caso las resoluciones adoptadas

serán válidas si asisten la totalidad de los miembros y el temario es aprobado por mayoría absoluta. Todas las

resoluciones deberán incorporarse al Libro de Actas. Quien ejerza la representación de la sociedad obliga a ésta

por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.”; “ARTÍCULO DÉCIMO: Ejercicio Social. El

ejercicio social cierra el día 31 de Marzo de cada año, a cuya fecha se elaborarán los estados contables conforme

a las normas contables vigentes. El órgano de administración deberá poner los estados contables a disposición

de los socios, con no menos de quince (15) días de anticipación a su consideración por la reunión de socios.”; y

“ARTICULO UNDECIMO. Utilidades, reservas y distribución. Al cierre del ejercicio social se confeccionarán los

estados contables de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias

realizadas y líquidas se destinarán: 1°) el 5% (cinco por ciento) hasta alcanzar el 20% (veinte por ciento) del capital

social, al fondo de reserva legal; 2°) a remuneración del órgano de administración y sindicatura, si la hubiere. El

saldo tendrá el destino que decida la reunión de socios. Los dividendos deben ser pagados en proporción a las

respectivas integraciones dentro del año de su sanción.”. Finalmente, se resolvió fijar la sede social en Libertad

1213, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta Reunión de

Socios de fecha 17/08/2022

BARBARA BERAZATEGUI - T°: 109 F°: 338 C.P.A.C.F.

e. 14/10/2024 N° 71996/24 v. 14/10/2024