INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMPAÑIA

ARGENTINA DE SEGUROS S.A. I.A.M.

CUIT N° 30-50006324-2 Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,

Compañía Argentina de Seguros S.A. I.A.M. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de octubre de 2024

a las 11hs, en el domicilio de la Sociedad, Av. Belgrano 774/76, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente Orden

del Día: 1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Informe del Auditor e Informe del

Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al

ejercicio económico Nº 59 cerrado el 30 de junio de 2024. 3º Aprobación de los honorarios correspondientes

al ejercicio económico para los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, y fijación de los honorarios

de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550. 4° Distribución de

utilidades. 5° Consideración de la continuidad de los mandatos de los Directores Titulares, Miembros Titulares y

Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia. En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar

mandato. Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 21°

del Estatuto Social. 6° Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario

y Prosecretario del Directorio por el término de un año. 7° Autorización al Directorio para fijar los importes que

podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2024, los

señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria correspondiente al ejercicio. Buenos Aires, 12 de agosto de 2024. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 1/11/2023 ALFREDO DESIDERIO GONZALEZ

- Presidente

e. 07/10/2024 N° 70104/24 v. 14/10/2024

Texto del aviso